Обнаружено, что платформа проводит операции с криптоактивами и средствами, полученными преступным путем, также отмечено, что Binance действует в Узбекистане без необходимой лицензии.

Национальное агентство перспективных проектов Узбекистана, ответственное за регулирование оборота криптоактивов, провело анализ деятельности международных криптобирж, включая Binance, на соответствие лицензионным требованиям и принципам государственной политики в данной сфере, как было объявлено в пресс-релизе НАПП.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения законодательства:

1. Подтверждены факты предоставления гражданам Узбекистана услуг по осуществлению операций с криптоактивами.
2. На платформе Binance осуществляются операции с анонимными криптоактивами, а также средствами, полученными преступным путем (в результате краж, мошенничества и прочего).
3. Компания не является юридическим лицом-резидентом Узбекистана.
4. Отсутствует электронная платформа, размещенная на серверах, находящихся на территории Узбекистана.
5. Не соблюдаются требования законодательства Узбекистана в области оборота криптоактивов, противодействия легализации доходов от преступной деятельности, финансирования терроризма, распространения оружия массового уничтожения, а также хранения и использования персональных данных.
6. Отсутствует информация о применении мер по предотвращению назначения на руководящие и учредительные должности лиц, участвующих в террористической деятельности, с неоплаченными судимостями по экономическим преступлениям, легализации преступных доходов, организованной преступности, наркотической торговле и коррупции, а также компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах.
7. Отсутствует сформированный уставный фонд, часть которого должна быть зарезервирована на отдельном счете в коммерческом банке Узбекистана.

В результате проведенной проверки, НАПП составило акт и направило его криптобирже Binance с требованием устранения выявленных нарушений. Несмотря на предоставленное уведомление, Binance не предприняла необходимых шагов для получения лицензии провайдера услуг на территории Узбекистана.

В связи с этим агентство приняло решение наложить штраф в размере 300 БРВ (102 млн сумов), который направлен как к самой криптобирже Binance, так и к регулятору юрисдикции, в которой зарегистрирована компания.

В течение месяца нарушитель имеет возможность добровольно уплатить назначенный штраф. В случае неуплаты указанной суммы, соответствующий орган подаст заявление о взыскании штрафа в суд. НАПП подчеркнуло, что законодательство Узбекистана предусматривает административные и уголовные меры ответственности за осуществление деятельности без соответствующей лицензии.

Согласно Агентству, в соответствии с законодательством Узбекистана с 1 января 2023 года, граждане и юридические лица имеют право проводить операции по покупке, продаже и обмену криптоактивов исключительно через национальных провайдеров услуг.

Binance, одна из первоначальных криптовалютных бирж, была создана в 2017 году и зарегистрирована на Каймановых островах. По объемам торгов Binance является крупнейшей криптобиржей в мире, на ее платформе ежесекундно совершается более 1,4 млн транзакций.