У компаний не было земельных участков для строительства жилья. В отношении этого факта возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 243 (легализация доходов, полученных от преступной деятельности) Уголовного кодекса Узбекистана.
Две строительные компании в Ташкенте, обещавшие построить гражданам жилье, присвоили около 27 млрд сумов, сообщает телеканал “Узбекистан 24”.
Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана в январе арестовал должностных лиц компаний Arkenstone и VescoCottage.
Заместитель начальника отдела департамента, Журабек Болиев, сообщил, что застройщики размещали рекламу о строительстве коттеджей в Алмазарском, Юнусабадском и Яшнабадском районах и предлагали клиентам рассрочку на 20 лет с первоначальным взносом в размере 125 млн сумов (10 тыс. долларов по курсу ЦБ на 21 февраля). С 2022 по 2023 гг. компании собрали около 27 млрд сумов (более 2,164 млн долларов) от граждан. При этом у компаний не было земельных участков для строительства жилья.
По его словам, предприниматель Фаррух Махаматов, который основал Arkenstone 4 апреля 2022 года и VescoCottage 15 мая 2023 года, использовал свои и материнские пластиковые карты для конвертации собранных денег и перевел около 1,4 млн долларов на валютную биржу за границей.
В отношении этого факта возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 243 (легализация доходов, полученных от преступной деятельности) Уголовного кодекса Узбекистана.
В ходе предварительного расследования департамент вернул в Узбекистан 222 тыс. долларов в виде криптоактивов, находившихся на счетах предпринимателя, а также еще 403 тыс. долларов, находившихся на электронном кошельке его матери (всего возвращено 625 тыс. долларов).
Ведомство также заморозило движение 7,8 млрд сумов (624,2 тыс. долларов) и 823 млн сумов на счетах связанных с ними компаний.
