Законопроект предусматривает приложение описания мер для управления рисками, связанными с экономическими санкциями, к списку документов для получения лицензии платежными организациями.
Банки Узбекистана могут получить право запретить открытие счетов для лиц, подвергшихся экономическим санкциям. Законопроект об этом прошел первое чтение в Законодательной палате Олий Мажлиса. Пояснительная записка к законопроекту указывает, что его целью является создание системы соблюдения санкций в банках страны в процессе интеграции национальной банковско-финансовой системы в международную финансовую систему.
Риск связанных с экономическими санкциями был отмечен в текущих геополитических условиях. Законопроект направлен на создание правовой основы для организации санкционного контроля в кредитно-платежных организациях и предусматривает предоставление Центральному банку полномочий по установлению требований по управлению рисками, связанными с экономическими санкциями. Он также предусматривает возможность отказа или ограничения в открытии счетов и проведении операций с клиентами, подвергшимися риску экономических санкций.
Согласно поправкам, банки, платежные организации и системы, а также небанковские организации смогут отказывать или ограничивать открытие счетов и проведение операций, если существует риск применения экономических санкций к ним.
Законопроект также предусматривает, что описание мер, принимаемых для управления рисками, связанными с экономическими санкциями, должно быть приложено к списку документов, необходимых для получения лицензии платежные организации.
При разработке поправок учтен опыт Латвии, Чехии, Эстонии и Грузии.
